监管全面清理整顿虚拟货币 交易平台称等候相关通知

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[techweb Report]据9月9日报道，ico(第一次代币发行)上周被完全叫停，所有主要交易平台都陷入了回收硬币(ico代币)和关闭交易的整改中。8日，比特币交易在中国被完全禁止的消息一个接一个地传出。

据悉，监管部门将决定关闭中国境内的虚拟货币交易，据悉，这一消息最近已得到互联网金融风险专项整治领导小组的确认，据悉，该决议已部署到各地。监管的目的不仅限于60多个ico代币交易平台，还包括几个不参与ico清算范围、在有限时间内关闭的虚拟货币交易平台。如果消息属实，未来中国将不会有虚拟货币和法国货币之间的交易平台，但它不是针对比特币本身的。

今年年初，央行初步检查发现，一些大型交易平台也存在超范围经营、非法开展资金划拨业务、未实施投资者资金第三方存管等问题。其他平台在某种程度上也有类似的问题。

自2月份以来，一些大型交易平台已经升级了系统，增加了职业、住所等。用户信息。身份证信息将链接到公安系统，并对取款客户进行视频验证。此外，平台还升级了大额交易和可疑交易模块系统。风险控制系统能够识别可疑交易和行为，经筛选后，将进一步与用户核实，要求提供补充材料，并实时向监管部门报告，进一步完善反洗钱系统。

具体来说，几个平台在资本安全和反洗钱方面主要做了以下工作:

1.用户标识:客户标识姓名、性别、职业、居住地或工作单位地址、身份证号码、身份证有效期，并验证界面。身份证到期后，系统自动要求用户重新采集身份证照片和手持身份证照片；

2.增加股票用户识别的流行度，最终实现所有用户的完全流行；

3.所有取款的用户都必须通过视频认证；

4.完善用户身份再识别机制；

5.定义、收集和监控异常交易、可疑交易和全面运营数据，并要求用户提供补充材料；

6.建立可疑交易报告制度和流程，并对内容进行永久存档；

7.建立黑名单制度；

8.建立专门的反洗钱审查制度；

9.有专人负责跟踪反洗钱法律法规，建立内部定期共享培训制度。