比特币飙升危机四伏 专家：尽快关停违规交易平台

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自5月份以来，比特币又开始疯狂上涨。尤其是在8月份，比特币的价格飙升，一度从每枚18000元左右突破3万元，创下历史新高。数据显示，7月1日至7月31日，国内比特币交易额为301.7亿元，占全球交易总量的30%。

专家认为，比特币因其匿名性、不受国界限制以及难以追踪等特点，经常被犯罪分子用作洗钱、传销、走私等非法犯罪活动的工具。监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名审查制度，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，取缔部分严重的比特币交易平台违规行为。

交易风险很高

根据国内比特币交易监测报告，2017年上半年，全球主要虚拟货币的总市值从177亿美元增至1000亿美元。其中，比特币的市值增长了2.7倍。7月1日至31日，比特币的市场价值在310亿至470亿美元之间波动。按7月31日的市场价值计算，比特币占全球主要虚拟货币市场价值的51%，其次是以太网和瑞波，分别占20%和7%，合计占近80%。

7月1日至31日，国内比特币交易额为301.7亿元，同比下降11.6%，占全球交易总量的30%。从国内交易平台的交易规模来看，okcoin Bank(占22.5%)、btc china(占19.7%)和Huobi.com(占18.2%)的交易量最大，占总量的60%。

二级市场交易是比特币生态链中的一个重要环节，用户多，交易规模大。与此同时，比特币交易也伴随着一定的风险，包括价格波动、市场操纵、信息泄露、交易平台被盗和逃跑。

“作为一种所谓的超国家货币，尽管比特币在虚拟的空运行，但它的飙升可能会增加主权国家经济和金融体系的系统性风险。”中央财经大学金融法律研究所所长黄镇指出，在外汇管制、洗钱和避税方面，比特币被用来逃避外汇管制、洗钱和逃税。

黄镇强调，国内一些虚拟货币交易平台在比特币交易流通方面存在诸多违规行为。特别是一些平台存在资金池、杠杆基金和虚拟磁盘现象，甚至一些组织和团队持有大量比特币，构成了市场操纵或内幕交易的金融风险。

国家互联网金融安全技术专家委员会近日发布的报告指出，虚拟货币市场存在恶意投机、价格大幅波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

监管漏洞依然存在

内部人士指出，犯罪分子使用加密的数字现金(主要是比特币)进行洗钱、敲诈(数据泄露)、敲诈(威胁ddos攻击)和其他犯罪行为。根据欧洲刑警组织的评估报告，全球3%的洗钱活动是通过使用加密数字现金进行的。

今年年初，中国人民银行对比特币交易平台进行了现场检查，发现北京部分平台未经批准开展融资业务，未能全面履行反洗钱义务。