全球围剿ICO：继中韩之后 美国证监会首次出手！

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【摘要】美国证券交易委员会(sec)起诉马克西姆·扎斯拉夫斯基(maksim zaslavskiy)和两家公司，指控它们利用高回报作为诱饵为ico融资，声称它们有专业人士来打理业务，并将在印度投资。然而，事实上，所有这样的团队和企业并不存在，ico还没有备案。

许多主要国家对虚拟货币交易的监管越来越严格:中国和韩国已禁止一切形式的代币融资，美国也采取了实际行动。

周五，金融监管机构美国证券交易委员会(sec)宣布，已对马克西姆·扎斯拉夫斯基(maksim zaslavskiy)及其两家公司提起民事诉讼，称其误导和欺诈ico的投资者，并出售未注册的证券资产。

其中一个是雷金集团基金会，是一个基于区块链技术的房地产企业，另一个公司，drc world，是DIA的成员俱乐部。证交会声称，他们向投资者进行虚假的象征性融资活动，并承诺在没有“实际操作”的情况下获得高回报。

证交会表示，雷金集团基金会严重误导投资者，声称它是一个“由律师、经纪人和会计师组成的专业团队”来管理公司的房地产业务，但事实上并没有这样的团队。

同样，drc world也是一家空空壳公司。据美国证券交易委员会(sec)称，该公司宣布将投资印度航空公司(DIA)，并向投资者提供产品折扣，但事实上，该公司没有投资印度航空公司(DIA)，也没有开展任何业务。

证交会还称，马克西姆·扎斯拉夫斯基(maksim zaslavskiy)声称该公司筹集了“200万至400万美元”，但实际上只筹集了30万美元。

证券交易委员会纽约地区办公室主任安德鲁·卡拉马里说:

投资者应该对出售ico的公司保持警惕，并表示他们会给出高回报。正如我们在指控中提到的，maksim zaslavskiy可以利用新技术吸引投资者，这可以带来可观的投资回报。

证券交易委员会获得紧急法庭命令后，马克西姆·扎斯拉夫斯基及其公司在Be的资产被冻结。

根据autonomous next的统计，今年全球ico市场已经膨胀到超过20亿美元。

风险投资公司trinity ventures的普通合伙人Schwark satyavolu认为ico市场存在泡沫。"如果投资者继续以目前的速度投资，下一次次贷危机可能会发生."

严格监督

最近，ico受到了世界上许多主要国家监管机构的严重打击，因为相关公司可以利用这些资金快速筹集资金，而无需向投资者披露大量信息。

就在本月早些时候，中国宣布ico正在向投资者募集比特币和以太网等所谓的“虚拟货币”。这实质上是一种非法融资行为，涉嫌非法出售代币、非法发行证券和非法集资。金融诈骗、传销等违法犯罪活动，“各种代币发行融资活动应立即予以制止。”随后，ico在中国的出版和交易平台被关闭。9月中旬，风暴蔓延至比特币，监管机构要求比特币交易所停止交易并关闭。

昨日，韩国金融服务委员会(fsc)也表示，将禁止一切形式的ico。不过，金融稳定委员会也表示，这并不意味着政府将把虚拟货币交易引入韩国金融体系，政府将继续监控市场，看是否需要采取更多控制措施。

除中国和韩国外，美国、英国、澳大利亚等国家也出台了针对ico的措施。

9月25日，美国证券交易委员会在官方网站上宣布，将打击涉及分布式分类账技术和ico的违规行为。7月25日，sec明确表示，ico token是一种证券，在其监管范围内应符合联邦证券法的相关规定，并提醒投资者谨慎做出投资决策。

9月28日，澳大利亚证券和投资委员会发布了一份ico发行监管指南，警告投资者必须警惕其中的风险和欺诈。

英国金融监管机构在9月12日发布了类似的警告。

但是日本是一个特例。日本金融监管机构金融服务管理局(fsa)昨日宣布，已有11个虚拟货币交易平台在日本注册。此外，还有17家其他公司也被允许在日本开展业务——尽管日本也有不光彩的历史:曾经是全球最大的虚拟货币交易平台mt. gox的首席执行官马克·卡普莱斯(Mark Karpeles)今年因私人非法获利和虚假账户而被捕入狱...