起底“亚欧币”骗局：捏造国资背景 4万多人被骗40亿元

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一年之内，发展了47000多个成员，涉及金额达40.6亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，涉案人数众多，金额巨大。

记者了解到，利用互联网MLM平台进行运作，然后举行推广大会和论坛，宣传其合法性和美好愿景，大量投资者被骗。随着公司的资金链濒临断裂，投资者的“高回扣、高回报”梦想破灭了。

“亚欧货币”欺骗了4万多人

今年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南泛亚欧洲网络竞赛有限公司涉嫌利用互联网实施经济犯罪，其运营的网络虚拟货币“亚欧货币”是典型的网络传销。

经海口警方调查发现，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某人在海口工商局注册成立海南泛亚欧洲网络竞赛有限公司(以下简称泛亚欧洲公司)，并与刘等人以网络游戏虚拟货币的名义在海口经营“亚欧货币”项目。“亚欧货币”实际上是一种虚拟产品，夏、、刘等编出各种身份，通过发展会员进行虚假宣传，吸收会员资金。

经过警方调查，这种网络传销逐渐浮出水面。据了解，跨亚欧公司通过“内盘”和“外盘”吸引成员购买“亚欧货币”。内盘的运作模式是内盘会员的注册必须由代理(网上)推荐，并且至少购买价值1万元的“亚欧货币”。成功购买“亚欧货币”后，内部市场成员将冻结所有亚欧货币，250天后解冻。解冻后，他们可以转移到外部市场提取现金或进行交易。内板的价格每十天固定一次，会员们从中获利。

外盘的主要功能是从内盘中提取“亚欧货币”，经外盘管理员批准后，内盘成员可以提取。同时，外盘还具有独立买卖和投机“亚欧货币”的功能。外部市场价格不是固定的。跨亚洲和欧洲公司通过人工操作控制价格，整体价格正在上升，以吸引更多的人投资。

据警方统计，仅在一年时间里，跨亚欧公司在全国几个省市发展了47000多个内外部成员，涉及金额总计40.6亿元。

互联网金字塔计划使用多种手段来“粉饰”他们的非法身份

警方表示，跨亚欧公司的经营模式是典型的金字塔式，有严格的组织结构和分等级的代理人，最后所募集的资金被转移到夏某人等人的私人账户。

跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”为运营模式，其中省级代理佣金为30%，逐步下降3%，最低为10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成9000万元以上的业绩。

“内盘”吸收资金的方式是，底层成员将购买“亚欧货币”的资金逐步归集到省级代理账户，省级代理将归集的资金转到夏慕龙等跨亚欧公司提供的私人账户。跨亚欧公司安排人员核实后，将返利和等值的“亚欧货币”分别转入省级代理账户，省级代理根据会员的购买情况逐步进行分配，会员可以通过获得返利资金和解冻亚欧货币来获利。

那么，它是如何在短时间内欺骗了这么多投资者的呢？

[以“高返利、高回报”吸引会员投资]海口市公安局经济调查支队副队长任剑介绍，泛亚欧公司承诺投资者购买“亚欧货币”将享受高额返利。例如，某会员投资10000元，以增加0.05元为例，解冻250天后，利息可达22500元，净利润可达12500元。

[在国有企业和行业专家的旗帜下]海口警方报告称，跨亚洲和欧洲的公司声称拥有国有背景，并创建了一个高可靠性的投资平台；犯罪嫌疑人刘甚至自称是中国虚拟数字现金领域的专家。警方调查发现“高大商”的标签实际上是犯罪嫌疑人伪造的。他们在其他省份也有非法网络营销的“黑色历史”。

[洗脑投资者]众所周知，跨亚欧公司在中国许多城市的豪华酒店举行促销会议和论坛，对投资者进行“洗脑”。各级代理商也通过成立微信群宣传自己的美好愿景，并让许多个人投资者参与购买“亚欧货币”。

新的网络金字塔计划仍然需要多个部门的联合攻击

任剑表示，跨亚欧公司的非法运作完全是一个庞氏骗局。该公司通过注册成立公司披上了法律外衣，继而披上了“相关权威单位授权”的耀眼光环，但实际上它只是依靠会员的不断发展来筹集会员资金来维持运营，公司的资金链在事件发生前就处于断裂的边缘。

根据任剑的说法，这个案子很难解决。海口经济调查局、国际刑警组织、网络警察、特警支队和分局的200多名警察在海南、北京、江苏、广东、四川和湖北逮捕了他们，并在全国范围内冻结了53个涉案账户。目前，已逮捕28名主要犯罪嫌疑人，其中19人已被检察机关逮捕。

任剑说，新的网络传销是隐蔽的，可以通过电脑和手机操作。犯罪嫌疑人分散在全国各地，结案时应同时提交案件，否则有毁灭证据的可能。因此，这种犯罪行为平时需要加强各部门的联动，保持高压监督和打击局面。

警方表示，新的网络传销案件涉及面广，工商、公安、金融等部门迫切需要建立联合监管机制和联动打击机制，将犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其“裂变”成长，让更多人上当受骗。

(原标题是“亚欧货币骗局的开始:40多万人被40亿元骗走”)

(主编:徐ht001)